aml, procedura aml, AML w firmie, wdrożenie procedury AML, przeciwdziałanie praniu pieniędzy, ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, AML Wrocław, wdrożenie AML Wrocław, Kancelaria prawna, kancelaria prawna Wrocław, radca prawny wrocław, radca prawny AML, prawnik AML, jak wdrożyć procedurę AML, aml biuro rachunkowe, aml dla księgowych, procedura aml w biurze rachunkowym, aml dealer samochodowy, aml sprzedaż samochodów, aml gotówka, procedura anti money laudering, anti money laudering, oświadczenie kyc, kancelaria prawa energetycznego, kancelaria prawa gospodarczego
AML u deweloperów
Według najnowszej interpretacji regulacji ustawy, spółki deweloperskie oraz prowadzące działalność zarobkową polegającą na wynajmowaniu lokali komercyjnych mogą podlegać obowiązkowi AML jako instytucje zobowiązane według pkt. 16c). Co prawda w ustawie zaznaczono, że chodzi o świadczenie usług polegających na zapewnieniu siedziby lub adresu, niemniej nie zostało sprecyzowane czy pod tym pojęciem
Przedłużenie koncesji OPC ważnych do 2023
Z dniem 30 czerwca 2022 r. upływa termin na złożenie wniosków do URE dla koncesjonariuszy (w tym OPC i OZE), których koncesje są ważne do 31 grudnia 2023 roku. Analogicznie, dla koncesji wydanych do dnia 30 czerwca 2024 roku termin na złożenie wniosku o przedłożenie upływa 30 grudnia 2022 roku.
Pozew banku o korzystanie z kapitału
Banki jeszcze przed rozstrzygnięciem sprawy z powództwa kredytobiorcy kierują przeciwko kredytobiorcom roszczenie o zwrot udzielonego kapitału kredytu. Z pozoru wspomniana argumentacja mogłaby zdawać się trafna, jednakże głębsza analiza sprawy wskazuje na zupełną sprzeczność działań banków decydujących się na taki krok. Z jednej strony banki w sprawach wytoczonych przez kredytobiorców zaprzeczają istnieniu niedozwolonych postanowień umownych, a w konsekwencji jej nieważności, z drugiej zaś strony – wytaczają powództwo o zapłatę równowartości kwoty udzielonego kapitału wskazując, iż co prawda nie zgadzają się na stwierdzenie nieważności umowy, jednak w obawie przed przedawnieniem roszczenia, kierują żądanie wynikające właśnie jako skutek owej nieważności.
Transgraniczny przewóz odpadów w systemie SENT
Od 22 lutego br. obowiązkiem rejestracji w systemie SENT, a w konsekwencji również zgłaszania i aktualizowania informacji o przewozach objęte zostaną również podmioty wysyłające, odbierające i przewożące odpady importowanych do Polski lub w ramach tranzytu przez terytorium RP. Zwolnione ze zgłoszenia będą przewozy odpadów, o których mowa w art. 3 ust. 2 rozporządzenia 1013/2006 (tzw. odpady z zielonej listy, których przywóz nie wymaga uzyskania zezwolenia GIOŚ), jeżeli ich ilość w przesyłce nie przekracza 20 kg.
OZE we wspólnocie mieszkaniowej cz. II
Sytuacje, w których może powstać odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną samej wspólnocie w wyniku nieprzewidzianych okoliczności związanych z instalacją, takich jak na przykład pożar są w Polsce zjawiskiem dość częstym. Według nieoficjalnych danych liczba takich incydentów może dochodzić nawet do 700 rocznie, co przewyższa średnią w innych krajach europejskich.
Jak uzyskać koncesję OPC - przedmiot i zakres
Po wprowadzeniu w 2016 roku tzw. pakietu paliwowego, który diametralnie zmienił funkcjonowanie branży obrotu paliwami ciekłymi w Polsce, uzyskanie koncesji stało się znacznie trudniejsze niż jeszcze kilka lat wcześniej. Co ciekawe, w tym czasie w praktyce nie zmieniły się znacząco przepisy prawne, które regulują to zagadnienie. Zmieniła się natomiast praktyka terenowych oddziałów Urzędu Regulacji Energetyki oraz zakres postępowania prowadzone z wniosku podmiotów zainteresowanych wejściem na rynek OPC.
Obowiązki informacyjne OPC wobec URE
Przypominamy, iż w związku z kolejnymi nowelizacjami prawa energetycznego w przedmiocie wykonywania przez przedsiębiorstwa energetyczne obowiązków informacyjnych wobec Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zalecana jest rygorystyczna kontrola ich realizacji w toku wykonywania działalności koncesjonowanej.
Kancelaria Basiewicz Kasprzyk wygrywa sprawę kredytu „frankowego”
Kancelaria Basiewicz Kasprzyk po rocznym procesie o unieważnienie kredytu frankowego, wygrywa w imieniu klienta sprawę, w której w wyroku Sąd Okręgowy ustalił nieważność umowy kredytowej (kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego) oraz zasądził na rzecz klienta kancelarii zwrot wszystkich wpłaconych rat.
Zmiany w warunkach zabudowy a dzierżawa pod OZE
Według najnowszych doniesień płynących z Ministerstwa Rozwoju i Technologii wynika, że planowane są zmiany w zakresie jednego z ważniejszych elementów inwestycji w odnawialne źródła energii, jakim jest decyzja o warunkach zabudowy. Zapowiedź ograniczeń i wprowadzenia ram czasowych obowiązywania decyzji administracyjnej jest szczególnie istotne z punktu widzenia inwestorów, ale powinni tą zmianę uwzględniać również wydzierżawiający grunty, a zatem najczęściej rolnicy.
Projekt zmian w SENT i koncesjach OPC
Ministerstwo Finansów ogłosiło prace nad rządowym projektem kolejnych zmian w ustawie o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi. Zgodnie z założeniami projektu, zmiany objęłyby następujące kwestie: system SENT oraz ustawa prawo energetyczne.