aml, procedura aml, AML w firmie, wdrożenie procedury AML, przeciwdziałanie praniu pieniędzy, ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, AML Wrocław, wdrożenie AML Wrocław, Kancelaria prawna, kancelaria prawna Wrocław, radca prawny wrocław, radca prawny AML, prawnik AML, jak wdrożyć procedurę AML, aml biuro rachunkowe, aml dla księgowych, procedura aml w biurze rachunkowym, aml dealer samochodowy, aml sprzedaż samochodów, aml gotówka, procedura anti money laudering, anti money laudering, oświadczenie kyc, kancelaria prawa energetycznego, kancelaria prawa gospodarczego
Kontrola AML przez urzędy celno - skarbowe
zgodnie z art. 130 ust. 2 pkt 1 lit. e ww. ustawy, nadzór nad wykonywaniem obowiązków AML pełnić mogą również naczelnicy urzędów celno-skarbowych w odniesieniu do instytucji obowiązanych kontrolowanych przez te organy. Jak wiadomo natomiast, chociażby wszystkie spółki, a także przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, którzy zostali wymienieni jako instytucje obowiązane w ustawie (m.in. biura
Warunkowe umorzenie postępowania karnoskarbowego
Dla skutecznego wniosku o umorzenie postępowania na etapie przygotowawczym konieczne, obok nieznaczności winy i społecznej szkodliwości, jest również spełnienie pozostałych przesłanek, a zatem między innymi to czy osoba podejrzana legitymuje się niekaralnością oraz to czy daje rękojmię niepopełnienia podobnego przestępstwa w przyszłości. Wszystkie te okoliczności winny zostać dokładnie sprecyzowane we wniosku po wnikliwej analizie sprawy oraz pod kątem możliwości skorzystania z instytucji umorzenia postępowania.
Sytuacja poszkodowanego w przypadku upadłości kancelarii odszkodowawczej
Sytuacja, w której kancelaria odszkodowawcza zostaje postawiona w stan upadłości jest szczególnie niebezpieczna dla poszkodowanych, którzy takiej firmie zlecili dochodzenie roszczeń za wypadki. Zasadą jest bowiem, że środki uzyskane czy to w drodze polubownego postępowania i decyzji płatniczej (najczęściej wydawanej przez ubezpieczyciela), czy też w drodze sądowej, są przekazywany na konto bankowe kan
Odstąpienie od umowy dzierżawy pod farmę fotowoltaiczną
W umowach dzierżawy jakie funkcjonuję w obrocie znacząca większość zawiera zapisy dotyczące możliwości wcześniejszego rozwiązania umowy, które są bądź to sprzeczne z przepisami bądź to godzą w istotę umowy na czas określony, która z zasady powinna wiązać strony do daty w niej wskazanej.
Odmowa udzielenia koncesji OPC
odmowna decyzja Prezesa URE nie niweczy szans przedsiębiorcy na uzyskanie koncesji na obrót paliwami ciekłymi i zgodnie z art. 30 ustawy Prawo energetyczne przysługuje mu prawo do wniesienia odwołania do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Termin na jego złożenie wynosi 14 dni i jest liczony od doręczenia decyzji Stronie lub jej pełnomocnikowi. Do postępowania przed SOKiK stosuje się przepisy kodeksu postępowania cywilnego i obecnie odwołanie podlega opłacie stałej w wysokości 1.000 złotych.
Prawomocna wygrana Kancelarii w sprawie frankowej
Klient Kancelarii Basiewicz Kasprzyk został „uwolniony” od kredytu frankowego, a tym samym będzie on zobowiązany jedynie do zapłaty na rzecz Banku kwoty udzielonego kapitału kredytu przy czym jest uprawniony do tego, by to zobowiązanie spłaty kapitału potrącić ze wszystkimi wpłaconymi dotychczas ratami kredytowymi.
Koncesja na nową benzynę E10
Istotne dla przedsiębiorców z branży OPC sprzedających paliwo, czy to na stacjach paliw, czy też za pośrednictwem autocystern jest konieczność dostosowania posiadanych koncesji do nowego kodu CN, jaki otrzyma nowe paliwo typu E10. Jedynie pozornie termin na podjęcie działań jest odległy, gdyż w projekcie mowa jest o 2024 roku, ale trzeba pamiętać, że obecnie postępowanie przed Urzędem Regulacji Energetyki jest długotrwałe, a zakres badania zasadności w
UOKiK o kredytach hipotecznych Polbank
Decyzja Prezesa UOKIK wraz z towarzyszącymi jej orzeczeniami Sadu Okręgowego oraz Sądu Apelacyjnego stanowią kolejny argument przemawiający za uznaniem roszczeń kredytobiorców o unieważnienie umów o kredyt lub pożyczkę hipoteczną waloryzowaną do CHF lub EURO za nieważne. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów decyzją z dnia 6 sierpnia 2020 r. uznał za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów działania Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu wykonującego w Polsce działalność gospodarczą w ramach oddziału Raiffeisen Bank Internation
Zwrot środków skradzionych z konta bankowego
Po nowelizacji ustawy o usługach płatniczych przepisy nakładają na bank obowiązek zwrotu klientowi wszystkich środków, jakie zostały skradzione z jego rachunku bankowego na jego wniosek. Trzeba być jednak na tym etapie bardzo uważnym, gdyż ewentualne błędy mogą zostać uznane za wyłączające odpowiedzialność banku.
Jak uzyskać koncesję OPC - wiarygodność finansowa
Wiarygodność ekonomiczna, która nie została zdefiniowana w przepisach i ocena stanu finansów przedsiębiorcy wynika bardziej z praktyki organów niż określonych regulacji prawnych. Przepis w tym zakresie pozostawia URE dużą swobodę, wskazując jedynie, że wnioskodawca powinien dysponować środkami finansowymi w wielkości gwarantującej prawidłowe wykonywanie działalności bądź jest w stanie udokumentować możliwości ich pozyskania. Jest to zatem nieokreślony wymóg uzyskania koncesji, który należy wykładać stosując mierniki związane z rodzajem prowadzonej działalności, zakresem, ryzykiem związanym z wykorzystaniem określonych elementów infrastruktury a także przy uwzględnieniu rozmiaru planowanych przychodów i kosztów
Odzież używana jako odpad – kary pieniężne za nielegalne przemieszczanie odpadów
W rozumieniu ustawy o odpadach (art. 3 ust. 1 pkt 6) odpadem jest każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany. W kontekście oceny, czy sprowadzana z zagranicy odzież używana stanowi odpad w rozumieniu przepisów ww. ustawy przyjęto stanowisko, zgodnie z którym decydującym jest to, czy odzież używana została poddana sortowaniu, segregowaniu, czy też jest to odzież używana niesortowana.