Przejdź do treści
Toggle navigation
Główna nawigacja
Home
Zespół
Oferta
Aktualności
Kontakt
Home
radca prawny wroclaw
aml
,
procedura aml
,
AML w firmie
,
wdrożenie procedury AML
,
przeciwdziałanie praniu pieniędzy
,
ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
,
AML Wrocław
,
wdrożenie AML Wrocław
,
Kancelaria prawna
,
kancelaria prawna Wrocław
,
radca prawny wrocław
,
radca prawny AML
,
prawnik AML
,
jak wdrożyć procedurę AML
,
aml biuro rachunkowe
,
aml dla księgowych
,
procedura aml w biurze rachunkowym
,
aml dealer samochodowy
,
aml sprzedaż samochodów
,
aml gotówka
,
procedura anti money laudering
,
anti money laudering
,
oświadczenie kyc
,
kancelaria prawa energetycznego
,
kancelaria prawa gospodarczego
Kontrola AML przez urzędy celno - skarbowe
zgodnie z art. 130 ust. 2 pkt 1 lit. e ww. ustawy, nadzór nad wykonywaniem obowiązków AML pełnić mogą również naczelnicy urzędów celno-skarbowych w odniesieniu do instytucji obowiązanych kontrolowanych przez te organy. Jak wiadomo natomiast, chociażby wszystkie spółki, a także przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, którzy zostali wymienieni jako instytucje obowiązane w ustawie (m.in. biura
Warunkowe umorzenie postępowania karnoskarbowego
Dla skutecznego wniosku o umorzenie postępowania na etapie przygotowawczym konieczne, obok nieznaczności winy i społecznej szkodliwości, jest również spełnienie pozostałych przesłanek, a zatem między innymi to czy osoba podejrzana legitymuje się niekaralnością oraz to czy daje rękojmię niepopełnienia podobnego przestępstwa w przyszłości. Wszystkie te okoliczności winny zostać dokładnie sprecyzowane we wniosku po wnikliwej analizie sprawy oraz pod kątem możliwości skorzystania z instytucji umorzenia postępowania.
Unieważnienie umów kredytowych w EURO zawartych w latach 2009 - 2011
Kancelaria przygotowała ofertę dla kredytobiorców, którzy zawarli umowy o kredy waloryzowany do EURO oraz CHF w latach 2009 – 2011 r. a zatem w okresie po wejściu w życie nowelizacji kodeksu cywilnego. Wnikliwa analiza orzecznictwa prowadzi do wniosku, że prawa do żądania unieważnienia lub „odeurowienia” umów mają również osoby, które zaciągnęły kredyt po 2009 roku.
Sytuacja poszkodowanego w przypadku upadłości kancelarii odszkodowawczej
Sytuacja, w której kancelaria odszkodowawcza zostaje postawiona w stan upadłości jest szczególnie niebezpieczna dla poszkodowanych, którzy takiej firmie zlecili dochodzenie roszczeń za wypadki. Zasadą jest bowiem, że środki uzyskane czy to w drodze polubownego postępowania i decyzji płatniczej (najczęściej wydawanej przez ubezpieczyciela), czy też w drodze sądowej, są przekazywany na konto bankowe kan
Prawomocna wygrana Kancelarii w sprawie frankowej
Klient Kancelarii Basiewicz Kasprzyk został „uwolniony” od kredytu frankowego, a tym samym będzie on zobowiązany jedynie do zapłaty na rzecz Banku kwoty udzielonego kapitału kredytu przy czym jest uprawniony do tego, by to zobowiązanie spłaty kapitału potrącić ze wszystkimi wpłaconymi dotychczas ratami kredytowymi.
UOKiK o kredytach hipotecznych Polbank
Decyzja Prezesa UOKIK wraz z towarzyszącymi jej orzeczeniami Sadu Okręgowego oraz Sądu Apelacyjnego stanowią kolejny argument przemawiający za uznaniem roszczeń kredytobiorców o unieważnienie umów o kredyt lub pożyczkę hipoteczną waloryzowaną do CHF lub EURO za nieważne. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów decyzją z dnia 6 sierpnia 2020 r. uznał za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów działania Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu wykonującego w Polsce działalność gospodarczą w ramach oddziału Raiffeisen Bank Internation
Zwrot środków skradzionych z konta bankowego
Po nowelizacji ustawy o usługach płatniczych przepisy nakładają na bank obowiązek zwrotu klientowi wszystkich środków, jakie zostały skradzione z jego rachunku bankowego na jego wniosek. Trzeba być jednak na tym etapie bardzo uważnym, gdyż ewentualne błędy mogą zostać uznane za wyłączające odpowiedzialność banku.
Odzież używana jako odpad – kary pieniężne za nielegalne przemieszczanie odpadów
W rozumieniu ustawy o odpadach (art. 3 ust. 1 pkt 6) odpadem jest każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany. W kontekście oceny, czy sprowadzana z zagranicy odzież używana stanowi odpad w rozumieniu przepisów ww. ustawy przyjęto stanowisko, zgodnie z którym decydującym jest to, czy odzież używana została poddana sortowaniu, segregowaniu, czy też jest to odzież używana niesortowana.
Rękojmia – zakup uszkodzonego pojazdu
Istotne przy formułowaniu roszczeń przez kupujących do sprzedawcy jest precyzyjne sformułowanie rodzaju wady oraz przedstawienie na tą okoliczność dowodów potwierdzających nie tylko istnienie wady, ale w szczególności to, że wada ta istniała w chwili zawarcia umowy sprzedaży. Jeśli sprzedającym samochód jest przedsiębiorca (np. komis, dealer samochodowy) wówczas powinien on odpowiedzieć na zgłoszoną reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania pod rygorem uznania, że wada istniała w chwili sprzedaży. To istotna okoliczność wpływająca na dalsze uprawnienia nabywcy.
Kancelaria wygrywa z bankiem sprawę o korzystanie z kapitału
Rozstrzygający sprawę Sąd Okręgowy w Świdnicy w pełni jednak przychylił się do naszej argumentacji, uznając roszczenie za przedwczesne i nieuzasadnione. Sąd Okręgowy w Świdnicy podkreślił fakt toczącego się nadal postępowania o ustalenie nieważności umowy kredytu (na marginesie wskazując również na wyrażane w nim stanowisko banku o skuteczności tej umowy oraz jej mocy wiążącej). W ocenie Sądu Okręgowego w Świdnicy roszczenie banku nie stało się zatem jeszcze wymagalne.
Dyrektywa Omnibus – zmiany w e-commerce
Nowe obowiązki, które reguluje Dyrektywa PE i Rady powinny być wdrożone przez Państwa członkowskie do 28 maja 2022 r. Będą wpływać bezpośrednio na zmianę zasad działalności sklepów internetowych, zostaną wprowadzone do krajowego porządku prawnego poprzez zmianę regulacji w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawie z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług.
Nowe zabezpieczenia przed kradzieżą spółki
Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, który będzie w pewnym stopniu zabezpieczał właścicieli spółek. Nowym rozwiązaniem jest tzw. newsletter przekazywany za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Informacje będą przesyłane automatycznie po zarejestrowaniu w systemie teleinformatycznym sprawy dotyczącej podmiotu, którego numer w Rejestrze wskazano lub po dokonaniu wpisu w pozycji Rejestru podmiotu, którego numer w Rejestrze wskazano.
Stronicowanie
Poprzednia strona
‹‹
Następna strona
››